Program prania brudnych pieniędzy w wysokości 2.3 miliona USD w Nowym Jorku został zlikwidowany

Mężczyzna w Nowym Jorku został oskarżony o prowadzenie programu prania pieniędzy z gotówki na Bitcoin w Nowym Jorku. Sprawa pokazuje między innymi negatywne nastawienie organów ścigania do kryptowalut.

Pranie pieniędzy za pomocą Bitcoina

Według ostatniego Bloomberga raport, 42-letni mężczyzna nazwiskiem Thomas Spieker został oskarżony o rzekome prowadzenie operacji prania pieniędzy typu „cash-to-Bitcoin” w Nowym Jorku.

Mężczyzna rzekomo otwarcie przechwalał się w mediach społecznościowych swoimi poczynaniami, przekonując publicznie swoich klientów, że mogą trzymać się z daleka od radaru. Spieker szukał w Google różnych sposobów prania pieniędzy za pośrednictwem Bitcoina, przechwalając się jednocześnie znajomym, że wśród jego klientów znajdują się osoby, które dokonują oszustw związanych z kartami kredytowymi, a jednym z nich był handlarz ketaminą.

Klienci Spiekera zostali również oskarżeni o szereg przestępstw, w tym o prowadzenie nielegalnego rynku narkotyków w ciemnej sieci.

Alvin Bragg – prokurator okręgowy na Manhattanie – stwierdził w oświadczeniu, że sprawa „pokazuje nam, w jaki sposób nowe technologie, takie jak kryptowaluty, mogą stać się kluczowymi czynnikami napędzającymi szeroką gamę działalności przestępczej, która z łatwością może objąć cały świat”.

Jak twierdzono, ta rozległa sieć międzynarodowego prania pieniędzy pomogła handlarzom narkotyków, zorganizowanej grupie przestępczej i oszustom ukryć swoją działalność przestępczą i przesyłać zyski na cały świat.

Odsuńmy się trochę

Choć niezaprzeczalnym faktem jest, że Bitcoin, podobnie jak inne kryptowaluty, może być wykorzystywany do nielegalnych działań, powyższe stwierdzenie DA Bragga wydaje się nieco naciągane. Po pierwsze, cała operacja miała podobno wartość 2.3 miliona dolarów, co choć dla zwykłego człowieka jest dużą sumą, w świecie przestępczym nie wróży to jako olbrzymia suma.

Skoro mowa o praniu pieniędzy, cofnijmy się o krok i być może zobaczmy, jak wielokrotnie udowodniono, że funkcjonujące instytucje finansowe przechowują gotówkę dla skazanych przestępców, baronów narkotykowych, morderców i tym podobnych.

Kilka lat temu my zgłaszane że wyciek dokumentów sugerował, że główne banki w ciągu wielu lat przepuściły brudne pieniądze o wartości ponad 2 bilionów dolarów. Jeśli to „stare wiadomości”, spójrzmy na coś nowszego.

W lutym w tym roku z dokumentów wynikało, że Credit Suisse prowadził tysiące kont należących do rzekomych przestępców. Oczywiście nie zostało to jeszcze udowodnione, ale sam fakt, że toczy się śledztwo, powinien wzbudzić niezbędny alarm.

Ale z pewnością „ta rozległa sieć międzynarodowego prania pieniędzy pomogła handlarzom narkotyków, zorganizowanej grupie przestępczej i oszustom ukryć swoją działalność przestępczą”, tak jakby dotychczasowe instytucje nie były o to oskarżane od lat.