Po raz pierwszy od 2017 r. przeniosła się duża ilość kryptowalut przechowywanych w portfelu związanym z giełdą kryptowalut Wex, następcą niesławnej platformy handlowej prowadzonej przez rzekomego pranie brudnych pieniędzy Alexandra Vinnika. Wspomniane 10,000 165 bitcoinów o wartości ponad XNUMX mln USD zostało przeniesionych zostały przeniesione na nowe adresy w kilku transakcjach.
Bitcoiny przechowywane w uśpionym portfelu Wex poruszają się po raz pierwszy od pięciu lat
Nieznany posiadacz portfela bitcoin powiązanego z nieistniejącą już Wex, niegdyś największą giełdą kryptowalut na rynku rosyjskojęzycznym, wypłacił 10,000 XNUMX monet. Fundusze na to BTC adres ostatnio przeniesiony we wrześniu 2017 r., kiedy wysłano tę samą kwotę.
Wex powstał w tym roku, po upadku BTC-e, który został zamknięty po aresztowaniu w Grecji jednego z jego operatorów, Alexandra Vinnika. Przebywający obecnie w amerykańskim areszcie rosyjski informatyk jest oskarżony o wypranie za pośrednictwem giełdy do 9 miliardów dolarów.
Transfer cyfrowych pieniędzy został po raz pierwszy zauważony przez Siergieja Mendelejewa, założyciela giełdy kryptowalut Garantex i dyrektora generalnego platformy bankowej Defibank Indefibank. On ujawnił odkrycie na jego kanale Telegram, zgodnie z raportem wiodącego rosyjskiego kryptograficznego serwisu informacyjnego Bits.media. Monety ruszyły w środę, 23 listopada.
Kilka transakcje zostały wykonane, w tym dwa prawdopodobne transfery testowe niewielkich kwot, przed 10,000 XNUMX BTC został wysłany. 3,500 BTC przeniesiono na jeden adres i 6,500 BTC udał się do innego, prawdopodobnie zmienić adres. Wartość wycofanej kryptowaluty w chwili pisania tego tekstu przekracza 165 milionów dolarów w ekwiwalencie fiducjarnym.
Około 450 milionów dolarów zostało utraconych, gdy Wex przeszedł w tryb offline w 2018 roku. Platforma jest uważana za następca BTC-e, który rzekomo przetwarzał pieniądze z Hack na Mt Gox i inne cyberprzestępstwa. Obsługiwana była przez World Exchange Services, firmę z siedzibą w Singapurze, której współzałożycielem był Aleksey Bilyuchenko, były partner administratora BTC-e, Alexander Vinnik.
Vinnik został zatrzymany latem 2017 roku podczas wakacji w Salonikach. Poza Stanami Zjednoczonymi o jego ekstradycję zabiegały także Francja i Rosja. W grudniu 2019 r. władze greckie przekazały go Francji, gdzie przebywał służył (z uwzględnieniem tymczasowego aresztowania) XNUMX lat więzienia za pranie brudnych pieniędzy. Vinnik został następnie zwrócony do Grecji, która natychmiast przeniesione go do Stanów Zjednoczonych, gdzie stoi teraz w obliczu wielu zarzutów.
W marcu tego roku rosyjskie organy ścigania zatrzymany kryptoprzedsiębiorca powiązany z niezidentyfikowaną giełdą kryptowalut i podejrzany o sprzeniewierzenie funduszy i mienia. W tym czasie Siergiej Mendelejew twierdził, że aresztowanym mężczyzną był nikt inny jak Bilyuchenko. Jego własność Wex została ujawniona w raporcie BBC.
Dmitrij Wasiliew, inny współwłaściciel i były dyrektor naczelny Wex, był aresztowany w Polsce w sierpniu 2021 i później wydany przez władze polskie przed powrotem do Rosji. W czerwcu 2022 roku został również zatrzymany na lotnisku w Zagrzebiu przy wjeździe do Chorwacji, na podstawie czerwonego listu gończego wydanego przez Interpol na wniosek Kazachstanu, gdzie jest poszukiwany w związku z zarzutami oszustwa.
W listopadzie ubiegłego roku Mendelejew ujawnił, że rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma powiodło działać na prośbę użytkowników Wex, aby pomóc w blokowaniu i przejmowaniu środków kryptograficznych usuniętych z portfela kontrolowanego przez giełdę. Ponad 10,000 XNUMX ETH., warte wówczas prawie 46 milionów dolarów, zostały wycofane i przeniesione na inne platformy.
Jak myślisz, kto wypłacił kryptowalutę z portfela powiązanego z Wex i BTC-e? Podziel się swoimi przemyśleniami na temat sprawy w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/