Funkcjonariusze organów ścigania z Estonii i Stanów Zjednoczonych aresztowali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie oszustwa kryptowalutowego na dużą skalę. Obywatele Estonii, którzy prowadzili usługę wydobywania kryptowalut i fałszywego banku wirtualnej waluty, prali swoje dochody, wydawali na samochody i nieruchomości oraz przekazywali darowizny politykowi.
Estońska policja i FBI zatrzymują 2 oszustów kryptowalutowych w ramach wspólnej operacji
Dwóch obywateli Estonii, podejrzanych o oszustwa związane z kryptowalutami i pranie brudnych pieniędzy, zostało aresztowanych przez estońską krajową policję kryminalną i Federalne Biuro Śledcze USA (FBI). Stany Zjednoczone starają się teraz o ich ekstradycję.
Siergiej Potapenko i Ivan Turõgin, obaj w wieku 37 lat, zostali oskarżeni o oszukanie setek tysięcy ludzi, poinformował estoński nadawca państwowy Eesti Rahvusringhääling (ERR). Zostali zatrzymani w wyniku wspólnego śledztwa w niedzielę 20 listopada.
Niektóre ofiary zostały przekonane do zawarcia oszukańczych umów wynajmu sprzętu z ich usługą wydobywczą o nazwie Hashflare. Inni zainwestowali w Polybius Bank, bank wirtualnej waluty, który nigdy nie był bankiem i nie wypłacał obiecanych dywidend.
Zgodnie z jednym z zapowiedź przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych inwestorzy wpłacili ponad 575 milionów dolarów platformom utworzonym przez tę parę, które następnie wyprały swoje dochody za pośrednictwem firm fasadowych i wykorzystały część pieniędzy na zakup nieruchomości w Estonii i luksusowych samochodów.
Potapenko i Turõgin próbowali ukryć resztę pieniędzy na rachunkach bankowych i portfelach kryptowalut na całym świecie. Władze USA i Estonii pracują nad przejęciem i ograniczeniem tych aktywów, powiedział prokurator Nick Brown z zachodniego dystryktu Waszyngtonu, który również podkreślił:
Rozmiar i zakres rzekomego planu jest naprawdę zdumiewający. Ci oskarżeni wykorzystali zarówno urok kryptowaluty, jak i tajemnicę otaczającą wydobywanie kryptowalut, aby popełnić ogromny schemat Ponziego.
Schemat kryptograficzny opisany jako jedno z największych oszustw w Estonii
Estońska policja i FBI ściśle współpracowały ze 100 policjantami, w tym kilkunastoma agentami federalnymi ze Stanów Zjednoczonych, zaangażowanymi w śledztwo, które szef Biura ds. ” Cytowany przez ERR, stwierdził:
O skali tego dochodzenia świadczy fakt, że jest to jedno z największych oszustw, jakie kiedykolwiek mieliśmy w Estonii.
„Technologia zwiększyła ryzyko oszustwa i zanim powierzy się czyjeś pieniądze przedsięwzięciu lub osobie, należy przeprowadzić dogłębne zebranie podstawowych informacji” — skomentował prokurator stanowy Vahur Verte, który ostrzegł ludzi, aby dbali o swoje pieniądze.
We wtorek lokalne media ujawniły też, że Potapenko i Turõgin byli jednymi z największych darczyńców estońskiego polityka i posła Raimonda Kaljulaida podczas jego kampanii o mandat posła do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Kaljulaid, który otrzymał od nich 12,500 tys. euro, twierdzi, że dowiedział się o ich zaangażowanie dopiero w tym tygodniu.
„Istnieje wiele uzasadnionych sposobów na przekształcenie kryptowalut w biznes, ale wybranie skrótu poprzez oszustwo lub nieprzejrzystość nie jest sposobem na realizację tego przedsięwzięcia” – nalegał Oskar Gross. Sprawa nie jest pierwszym przestępstwem związanym z kryptowalutami Estonia, ERR odnotował w swoim raporcie. W październiku estońska policja aresztowała podejrzanych związanych z oszustwem inwestycyjnym w kryptowaluty Dagcoin.
Czy spodziewacie się kolejnych aresztowań w przypadku oszustwa kryptowalutowego w Estonii? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/